В Татарстане задержали подозреваемых в криптомошенничестве на 100 млн долларов
Фирма была создана гражданами Украины и действовала с 2020 года.
Полиция задержала в Татарстане и других регионах страны организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве, включая обман с криптовалютой, на 100 миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Компания была создана гражданами Украины, она действовала с 2020 года. Была организована сеть представительств в регионах, которые вели поиск клиентов. С жертвами проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Инвесторам обещали доход в размере от 3 до 30 процентов в месяц.
Клиенты компании переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, полагая, что перечисляют их себе на депозит. На самом деле деньги направлялась на кошельки организаторов компании. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью, при этом в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Вывести деньги клиентам не разрешалось под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Полученные деньги организаторы мошенничества отправляли на различные криптовалютные биржи на Украине, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию ВСУ. Также компания заявляла на страницах соцсетях публикации о финансировании украинской армии.
Всего в стране по этому делу полицейские провели более 30 обысков. Двоих предполагаемых организаторов криминальной схемы арестовали, тридцать человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий.
На сайте Центробанка указано, что компания Sincere Systems Group LTD зарегистрирована в Уфе, а ее деятельность содержит признаки финансовой пирамиды.
Источник: МВД России
Ранее сообщалось, что начинающий криптоинвестор из Альметьевска перечислил мошенникам 3 миллиона рублей. Аферисты свыше месяца обучали пострадавшего финансовой грамотности и трейдингу.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Популярное
По делу о подрыве генерала задержали двоих подозреваемых.
Специалисты проверяют кровь Яниса Тиммы на наркотики после его смерти.
Полиция оцепила район в Казани.
Марата Гильманова обвиняют в оправдании терроризма.
БПЛА летел в зону работы пожарных, тушащих пожар в ЖК.
На нацвалюту влияют проблемы с трансграничными расчетами и снижение поступления валюты в страну. Эксперты опасаются, что ноябрьское ослабление рубля было лишь разминкой перед 2025 годом, когда последствия санкций проявятся в полной мере.
