Из ОАЭ депортирован находившийся в международном розыске сооснователь «Финико»

Из ОАЭ депортировали двух россиян, которые находились в международном розыске. В аэропорту Дубая их передали российским полицейским.  

Один россиянин обвиняется в двух преступлениях - в содействии террористической деятельности и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства России об участии в долевом строительстве.  

По данным правоохранительных органов, в 2018 году мужчина с помощью банковских переводов оказывал финансовую поддержку участнику международной террористической организации. Кроме того, благодаря заключенным с 2023 по 2024 год в Нальчике фиктивным договорам  он получил деньги потерпевших и распорядился ими по собственному усмотрению, присвоив вместе с сообщниками свыше 21 миллиона рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

Обвиняемый выехал за границу и был объявлен в международный розыск. В марте его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах.  

Второму депортированному вменяется создание и руководство преступным сообществом, а также совершенное в особо крупном размере мошенничество.  

- В период с 2018 по 2021 год злоумышленник и его сообщники стали сооснователями интернет-проекта «Финико», который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью. Однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели. В результате противоправной деятельности более чем 7700 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей, – сообщила Ирина Волк.  

Скрывшегося от правосудия за границей россиянина, объявленного в международный розыск, задержали в декабре в ОАЭ.

Ранее мы писали, что в Казани стартовало дело беглого судьи Набиева. Бывший председатель двух районных судов Татарстана обвиняется в похищении человека, вымогательстве, мошенничестве и легализации денежных средств.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.