Центробанк разрешил блокировку счетов финансовых пирамид
Регулятор предполагает, что это поможет снизить нелегальную деятельность на рынке.
Банк России опубликовал рекомендательное письмо банкам, где разрешил блокировать счета клиентов с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
ЦБ посоветовал кредитным организациям отказывать в проведении сомнительных операций. После двух таких случаев счет должен быть заблокирован. Также дополнительным фактором для предупреждающих мер станет высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», как отмечает регулятор, высокий показатель станет поводом для блокирующих мер.
Если банковская организация принимает решение блокировать счет, клиент имеет финансовые последствия, лишается возможности управления денежными средствами и в дальнейшем может быть исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Ранее Центральный банк советовал банкам просчитывать целевые и рассчитывать фактические значения рисков информационной безопасности, связанных с операциями без согласия клиентов.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?
