На казанскую фирму завели дело за незаконный вывод средств за рубеж
Сумма в более чем 2,5 миллиона рублей переводилась в иностранной валюте.
Коммерческая фирма из Казани перевела более 2,5 миллиона рублей в иностранной валюте за рубеж. Установлено, что в 2024 году организация заключила внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов. По этому контракту и были переведены деньги. Но фактически товары границу России не пересекали, согласно данным таможенной службы. А недостоверные сведения о заключении сделки предоставлены в банк для незаконного вывода денежных средств.
Было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Расследование уголовного дела находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что директора фирмы в Татарстане поймали на махинациях с налогами на 21,6 миллиона рублей. По данным следствия, начальник строительной фирмы «АТМ Строй» три года обманывал государство.
Также говорилось, что Коркунов отдаст Татарстану 564 миллиона рублей долгов через фирму-спасителя. Долги экс-владельца «Коркунова» будут погашать до 2028 года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет об участке протяженностью почти 29 километров.
Также к процессу привлекли одну из осуждённых мошенниц.
К большей части зарубежных сервисов ограничат доступ из-за сотрудничества со спецслужбами.
Водитель пострадавшего авто находится в госпитале.
Несмотря на значительное сокращение бумажных купюр в кошельках россиян, эксперты пока не рекомендуют полностью отказываться от налички.
Частые случаи продажи вторичного жилья «ведомыми» пожилыми продавцами привели к тому, что проблему решают в Госдуме. Там предложили страхование и «период охлаждения» при расчетах. Но стопроцентной защиты от обмана как не было, так и нет.
