Жительницу Казани вместе с сообщниками обвинили в нелегальном выводе за границу более 250 млн рублей
В таможне РТ сообщили, что в отношении жительницы Казани и троих жителей Ижевска возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. Следствие считает, что подозреваемые организовали номинальные фирмы и выводили через них по недействительным документам валюту на счета иностранных контрагентов. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 250 млн рублей.
Выводом денег женщина с сообщниками занимались с 2018 года. Они за деньги вербовали лиц, которые передавали им свои документы для последующего образования от их имени юридических лиц и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях РФ. В РТ таким образом было зарегистрировано более 10 коммерческих организаций, а также более 5 подконтрольных им коммерческих организаций, являющихся нерезидентами, в Казахстане.
У подозреваемых было изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт. Кроме того, в одном из офисов по месту работы подозреваемых обнаружен гашиш.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Пострадали семь человек, пятеро — дети.
Мужчина решил избежать пробки.
Соучастники использовали 68 подставных компаний.
Тренд стал ответом энтузиастов на резкое сокращение в стране популяции пчел, которая за последние десять лет сократилась с 3,4 до 2,5 миллиона семей.
Тела 73-летней и 67-летней жительниц нашли волонтеры в трех километрах от поселка Подтёсово.
Склады Ozon и Wildberries в разных регионах страны подверглись атакам украинских БПЛА. Главный вопрос, интересующий бизнес, — кто понесет финансовую ответственность за уничтоженный товар и возместит ущерб?
