Сотрудники ФСБ задержали директора орловского филиала Россельхозбанка. Его подозревают в выводе за рубеж 2,4 миллиона евро. Предварительно, деньги были переведены по фиктивному контракту в компанию Сингапура. При этом глава филиала знал о корпоративном конфликте одного из клиентов банка — ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Арбитражный суд счел неправомерным вывод средств за пределы российской юрисдикции. Ущерб оценен в 167,715 миллиона рублей (курс на момент перевода).
Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее ФСБ заподозрила крупного менеджера банка в Татарстане в махинациях со вкладами. Женщина без согласия клиентов переводила деньги на расчетные счета своих знакомых. При этом согласия клиентов она не спрашивала.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.