«Черных» банкиров в Казани осудят за нелегальные операции на 200 млн рублей
Обвиняемые действовали по поручению различных юридических лиц.
Четырех нелегальных банкиров будут судить в Приволжском районном суде Казани, об этом сообщили в прокуратуре республики.
С октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые выполняли поручения различных юридических лиц и, не имея соответствующей лицензии, проводили незаконные банковские операции. Общая сумма проведенных операций превысила 199 миллионов рублей.
Деньги клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные обвиняемым организации, а после обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход «черных» банкиров превысил 27 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица», его направили в суд.
Ранее сообщалось, что банкир из Казани судится с бывшей женой за «мамский блог». Мужчина считает, что страницу с 340 тысячами подписчиков супруги нажили вместе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В Госдуме всячески стремятся отучить россиян от этой привычки, заявил глава комитета по информполитике.
Нужно зарегистрировать поголовье в госсистеме «Хорриот».
Тела 73-летней и 67-летней жительниц нашли волонтеры в трех километрах от поселка Подтёсово.
Водитель немецкого авто и его 7-летний пассажир получили травмы.
Археологи обнаружили женские украшения: бронзовый нагрудник, детали обувного декора.
За статистическим ростом скрываются глубокие разрывы между отраслями и острая нехватка квалифицированных специалистов. Эксперты предупреждают, что из-за экономии на кадрах республика уже сталкивается с торможением промышленного развития.
