«Черных» банкиров в Казани осудят за нелегальные операции на 200 млн рублей
Обвиняемые действовали по поручению различных юридических лиц.
Четырех нелегальных банкиров будут судить в Приволжском районном суде Казани, об этом сообщили в прокуратуре республики.
С октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые выполняли поручения различных юридических лиц и, не имея соответствующей лицензии, проводили незаконные банковские операции. Общая сумма проведенных операций превысила 199 миллионов рублей.
Деньги клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные обвиняемым организации, а после обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход «черных» банкиров превысил 27 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица», его направили в суд.
Ранее сообщалось, что банкир из Казани судится с бывшей женой за «мамский блог». Мужчина считает, что страницу с 340 тысячами подписчиков супруги нажили вместе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
Потребуется пройти идентификацию через Единую биометрическую систему.
На этот раз ограничения связаны с прокладкой водопровода.
Обычно за июнь — июль выпадает самое большое количество осадков в год.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.
