Дело FrendeX разваливается в суде? Вкладчики пирамиды отказываются от исков
«Инвесторы», потерявшие на проекте сотни тысяч и даже миллионы рублей, заявляют, что не знают подсудимых, – некоторые из них вдруг отказались от претензий.
Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу потерпевших по делу финансовой пирамиды FrendeX, ущерб от деятельности которой силовики оценили в более чем 134 миллиона рублей. Из трехсот обманутых вкладчиков свои показания уже успели дать порядка 30 человек – часть из них заявила об отсутствии претензий к обвиняемым, отозвав по делу гражданские иски: «изумрудные директора» компании оказались им попросту незнакомы.
Впрочем, для большинства потерпевших это обстоятельство преградой не стало – на последнем процессе приглашенные в суд вкладчики FrendeX пожелали вернуть вложенные средства за счет неизвестных им подсудимых.
Напомним, что в статусе обвиняемых по делу проходят пять человек — это Алексей Богомолов, Андрей Лобанов, Рамис Миндияров, Азат Насыбуллин, Алексей Тришаков. Каждому из них следствие и прокуратура вменяют «мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, никто из фигурантов дела вину не признал.
«Изумрудные директора»
По версии обвинения, финансовая пирамида FrendeX появилась на свет еще в январе 2020 года — казанский предприниматель Дмитрий Пичугин (ныне заочно арестованный) собрал вокруг себя единомышленников, обладающих практическими навыками агрессивного маркетинга.
Вместе они создали виртуальную платформу FrendeX и стали позиционировать ее как «автоматизированную систему генерации прибыли». Все держалось на легенде о трейдерах — FrendeX якобы стала площадкой, на которой работали биржевые спекулянты, вот только спекулировали они не собственными средствами, а средствами вкладчиков. Вкладчики же за доверие капитала получали процент от прибыли компании: до 2% от депозита в день.
По словам потерпевших, «зазывалы» FrendeX утверждали, что организация также занимается вполне себе традиционной торговлей товарами из Китая и инвестирует «излишки» в недвижимость и другие активы. Следствие, впрочем, считает, что ничего этого не было и держалась «инвестплатформа» благодаря новым вкладчикам. Они же позволяли старым вкладчикам FrendeX получать бонус к своему депозиту. Все по классике финансовых пирамид: приведи друга — получи бонус. И наиболее преуспевающие в этом пользователи платформы оказались на скамье подсудимых.
Следствие считает, что каждый из пятерки обвиняемых внутри компании имел статус «изумрудный директор» – так во FrendeX отмечали сотрудников, ответственных за офис. В обязанности же подсудимых входило проведение конференций, обучение новичков и разработка плана развития «филиала». Всего, по данным прокуратуры, у скам-проекта было 23 офиса.
Их деятельность прекратилась уже в августе 2021 года – сначала компания ввела ограничения на вывод средств, а после и вовсе закрыла эту возможность. Примечательно, что «схлопнулась» FrendeX всего через месяц после Finiko.
Потерпевшие, которые не знают подсудимых
На последний процесс лично явились в суд лишь двое из более чем 10 приглашенных потерпевших – после того как стороны их допросили, помощник прокурора Вахитовского района Казани Никита Муравьев перешел к оглашению показаний остальных обманутых вкладчиков. Защита оказалась не против зачитывания протоколов их допроса на следствии, что уже можно назвать нетипичным – особенно на фоне дела Finiko.
Там адвокаты подсудимых вызывают в суд абсолютно каждого потерпевшего, из-за чего за год свои показания дали лишь 30 человек, в то время как по делу FrendeX это же число вкладчиков оказалось допрошено меньше чем за месяц. В первом случае обвиняемые рискуют отбыть наказание (или большую его часть) в СИЗО – во втором, даже в случае обвинительного приговора, подсудимые могут оказаться на свободе раньше «финикийцев».
Впрочем, защита по делу FrendeX настроена совсем не пессимистично. Так, по словам адвоката Владимира Якимова, отстаивающего интересы подсудимого Тришакова, в деле нет доказательств, свидетельствующих о том, что обвиняемые причастны к созданию платформы – они были такими же вкладчиками, как и остальные, и так же, как и все вкладчики, получали процент за привлечение новых пользователей.
Также из материалов дела неясно, кто именно был причастен к созданию структуры организации, как неясно и куда именно якобы выводились деньги вкладчиков. В деле просто нет соответствующей экспертизы, рассказал адвокат Якимов.
И наиболее иллюстративно эта позиция выглядит на фоне допроса вызванных в суд потерпевших – первым из них оказался некто Агаев. Пенсионер неразборчиво назвал свое имя, когда суд устанавливал его личность, в суде он также рассказал, что является инвалидом третьей группы и перенес несколько инсультов. На вопрос же о том, при каких обстоятельствах мужчина «проинвестировал» в проект 210 тысяч рублей, сказал, что связался по телефону с «Розой Френдекс», которая сказала, что эти деньги пойдут на закупку товара в Китае, а с его последующей перепродажи вкладчик получит свой процент. При этом Агаев заявил, что с некой Розой он связался через Айгуль, с которой вместе «работал на одном рынке». Лично Розу потерпевший не видел.
При этом никаких доказательств перевода средств и даже владения картой у мужчины не оказалось. Отвечая на вопросы защиты, мужчина сказал, что вопросами инвестиций «в телефоне» занимался его сын, только демобилизовавшийся из армии.
– Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что подсудимых не знаете. А кто-нибудь из них вам материальный ущерб какой-то причинял? – спросил у потерпевшего адвокат Айрат Исмагилов.
– Нет, нет, нет! – ответил потерпевший Агаев.
После этого вопросы начал задавать председательствующий Ильдар Салихов:
– Потерпевший, вами заявлен гражданский иск на 210 тысяч рублей. Желаете взыскать с подсудимых эти денежные средства? – спросил судья.
– Как понять? – уточнил Агаев.
– Желаете вернуть эти деньги?
– Конечно желаю! Как это? Я… Инсульт был у меня, я инвалид третьей группы.
– Если данные граждане будут признаны виновными, какое наказание к ним применить?
– Не знаю, сам реши, – ответил потерпевший, после чего вышел из зала.
Вторым потерпевшим оказался Фанис Ахметгалиев – мужчина вложился во FrendeX по совету коллеги. Он перевел деньги на карту «нужному человеку», чтобы тот купил криптовалюту и перевел эквивалент вложенной суммы уже в личный кабинет FrendeX. Он уточнил, что находился в «ветке Мадиярова», однако никаких средств из обещанных «двух процентов в день» получить не смог.
– Да в целом особых действий не было, как бы у коллеги спросил: «А чё, вывод будет, не будет?» Понятно дело стало, что, скорее всего, это пирамида, и далее уже я готов был попрощаться с этими деньгами, – ответил потерпевший на вопрос, какие действия он предпринимал для возвращения средств после «заморозки» счетов FrendeX.
Деталей той сделки мужчина «за давностью лет», как он сам выразился, не помнит – и потому гособвинитель Никита Муравьев огласил его показания на следствии. Оказалось, что вложился мужчина в FrendeX по совету своей супруги – та узнала о проекте из соцсетей, поскольку была подписана на Айдара Миндиярова и Эльвиру Миндиярову и других участников ветки.
Окончательное решение вложиться в проект Ахметгалиев принял после того, как увидел, что участники платформы покупают машины и регулярно бывают за границей. Доверия прибавило и то, что Миндиярова является дальней родственницей супруги. В июне 2021 года потерпевший вложил 620 тысяч рублей. В качестве доказательств своих инвестиций он предоставил скриншоты с «Бинанса» и личного кабинета FrendeX, в котором регистрировался лично.
Подсудимых Ахметгалиев не знает, но гражданский иск по делу подтвердил — и средства получить пожелал именно с пятерки обвиняемых. При этом на следствии подсудимый заявил, что о рисках, правда незначительных, его все же предупреждали.
Ожидается, что следующее заседание по делу состоится уже 20 ноября.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Популярное
Жители некогда элитного ЖК «Волжская гавань» с жалобами на коммунальные и инфраструктурные проблемы дошли до татарстанского Госсовета. Для жильцов круглый стол в парламенте оказался кругом безысходности, из которого они мечтают выбраться.
По словам жительницы дома, где татарская артистка сдает жилье, новые квартиранты сильно мешают ей жить. Сама Бадретдинова отмечает, что «уже устала от этой ситуации». Рассказываем, что в таких случаях советуют юристы.
Глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов объявил о планах по переосмыслению улицы Профсоюзной. Многие решили, что улица может стать полностью пешеходной.
О чем «рассказывает» 3I/ATLAS и как комета смогла пережить сближение с Солнцем - в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассказывает астроном, популяризатор астрономии и космонавтики.
Семьи участников СВО, многодетные, пожилые: сотни человек со всей России остались без дома и денег из-за обмана застройщиков. Им обещали помочь, но люди все еще платят ипотеку «за воздух» и пытаются достучаться до властей.
