Бизнесмен из Казани заплатил миллионы «разведчику», чтобы уйти от налогов
В Казани стартовало рассмотрение дела Дамира Махмутова — учредителя ООО «АБС Групп». По версии следствия, мужчина через посредников пытался дать взятку налоговикам для «списания» фейкового НДС на 100 миллионов..
Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела Дамира Махмутов — местного бизнесмена, учредителя крупной компании по продаже оптоволокна. Мужчине вменяется два эпизода покушения на дачу взятки в особо крупном размере. По версии следствия и прокуратуры, он заплатил более пяти миллионов рублей «посреднику», чтобы тот избавил его уплаты несуществующего налога в 100 миллионов рублей и штрафа ФНС.
Говорит прокурор
Государственное обвинение на процессе поддерживает помощник прокурора Вахитовского района Казани Марк Гильманов — из оглашенной им речи со старта судебного заседания следует, что подсудимый оказался в руках злоумышленников не по своей воле: на Махмутова в конце 2023 года вышел некто Дмитрий Черкасов, предложил встречу в ресторане, где и рассказал, что компанию подсудимого ждёт камеральная проверка, по итогам которой он будет должен выплатить 100 миллионов рублей.
Махмутов поверил «посреднику», поскольку тот прикрылся родственными связями в ФНС. И говорил при этом настойчиво, с вероятными угрозами, о наличии которых Черкесов и сам проговорился на допросе.
Черкесов предложил Махмудову решение «проблемы» за 22 миллиона рублей — три из них нужно было отдать сразу. Подсудимый нашел деньги, передал их посреднику и стал ждать. В итоге ФНС выставила налогов на около полутора миллионов рублей.
Отметим, что дальнейшие 19 миллионов никто из участников «сделки» не требовал и не предлагал. Все остались довольны и тремя, что следует из обвинительного заключения. Самой же целью взятки следствие называет минимизацию налоговой нагрузки и отказ от проведения камеральной проверки. Деньги до должностных лиц не дошли, говорится в обвинительном заключении.
По второму эпизоду Махмутов уже сам вышел на Черкасова — в начале 2024 года налоговая начислили ему более семи миллионов рублей штрафа. Эту сумму через своего «знакомого» он и решил погасить. Черкесов согласился посодействовать, однако вдруг понял, что действует незаконно и написал явку с повинной в УФСБ. А на встречу по передаче денег пришел «заряженный» силовиками — Махмутова взяли с поличным.
Подсудимый признал свою вину частично, сказав, что с обстоятельствами дела согласен, но не согласен с квалификацией преступления. Отметим, что «цена вопроса» по второму эпизоду составила 4,9 миллиона рублей — передавать эту сумму договорились разными частями. Задержали Махмутова как раз на передаче первой части денежных средств.
Кто стоит за посредником?
Сразу после оглашения обвинительного заключения, стороны допросили и самого Черкесова — в суд он пришел с распечатанным протоколом своего допроса на следствии и практически целиком зачитал его суду.
Мужчина заявил, что «тему» с Махмутовым ему предложил некто Хайруллин. Он убедил Черкасова действовать в своих интересах за вознаграждение, которое впрочем конкретно не оговаривалось. (По первому эпизоду ему перепало 250 тысяч рублей). Еще 600 тысяч ушли знакомому Хайруллина по фамилии Сунгатуллин — именно он и должен был передавать деньги должностным лицам в ФНС, однако ничего этого не случилось, считает следствие.
Но почему сам Хайруллин сам не работал с подсудимым, а действовал через посредника? Черкасов утверждает, что «напарник» представился ему разведчиком — и потому «светиться» ему было нельзя. На вопрос судьи «что за разведка?», свидетель связал ее с казанской полицией.
О своем же внезапном раскаянии Черкасов говорит, что сначала не подозревал, что замешан в преступной схеме — его якобы убедил Хайруллин, что они помогают бизнесмену законными путями снизить «налоговую недоимку». Но как только понял, то сразу обратился в УФСБ — и инициатива исходила именно от него.
Ожидается, что на следующем заседании стороны прослушают запись «переговоров» между Черкасов и подсудимым. Услышав эту новость, свидетель начал говорить, что защита его провоцирует и ему, вероятно, нужен адвокат — для чего-то он даже предупредил суд, что если и угрожал на этой записи Махмутову, то делал это на эмоциях.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Средняя зарплата в Татарстане достигла 90 000 рублей, безработица — всего 1,7%, но заболеваемость всеми болезнями на 3% выше общероссийской. Причём хорошим здоровьем похвастаться не могут даже дети.
Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.
Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.
Школьникам устроили открытый диалог с мэром Казани. Он много говорил о роли жены и детей, и отмечал, что «под каблуком тепло и комфортно». Обсудили все: от цен на жилье в городе до ограничения интернета.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.
