Центральный банк России обнаружил серийных скупщиков валюты, которые покупают не меньше 100 тысяч долларов зараз для нелегальных обменников, пишут «Ведомости».
По информации издания, финансовый регулятор (ЦБ) разослал письма в российские коммерческие банки. В письмах сообщается, что одни и те же люди покупают в разных банках крупные суммы валюты. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. При этом банки формально подходят к проверке доходов, на которые покупается валюта.
По мнению специалистов ЦБ, подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В частности, торгово-оптовые предприятия и рынки. Раньше в таких объемах валюту покупали у некоторых банков, которых ЦБ лишил лицензии, но они продолжают бизнес в качестве нелегальных обменников. Эти самые нелегальные обменники закупают валюту у банков через посторонних людей, отмечается в публикации.